【主管Q:64555253】大只500注册1970我参加了一个由中国欧盟商会组织的有趣的活动，有EY欺诈调查与纠纷服务部的3名成员参与。

您是否担心在您的公司内部或某些供应商的工厂中会发生不正当的行为?这篇文章是给你的。

以下是诈骗者从制造活动中获得金钱的常见方法:

在工厂建设阶段:使用B级混凝土代替A级混凝土等;

决策者将业务转移给公司所有者;

工装价格的膨胀，或者对从未生产过的新工装的投资(旧工装仍在使用中);

滥用质保和宣称产品有缺陷(但继续使用，可能在其他工厂);

抬高某些材料的采购成本，然后获得回扣——在中国，这是一个“多少钱”的问题，几乎从来不是“情况是否如此”的问题;

抬高食堂的成本(通常是现金运营)，大只500娱乐平台总代理然后获得回扣。

很有可能，你的供应链包含了这些问题中的几个……下面是我的笔记(来自EY的演讲)。我希望这是有用的。

– – – – – –

1. 诈骗的三种类型，以及一些例子

资产挪用

库存盗窃

现金被盗

利益冲突——例如，将业务以加价出售给该公司所属的供应商，或将业务以折扣出售给相关公司

腐败

贿赂

回扣——采购商让供应商给回扣

非法小费——非常接近回扣

经济勒索-伤害供应商，如果他们不接受做上面列出的

虚假陈述

财务-确认某些交易为收入，以达到收入目标

非金融

2. 如何防止欺诈和贿赂

限制欺诈的机会

投标程序为供应商程序-坚持它，大只500代理工资即使海关的PSB官员推荐一个供应商

限制对公司内部信息的访问

工作轮换

找出一些员工感受到的压力

举报人政策，以及适当的保证，这个过程将保护举报人——这比看到人们直接去警察局要好得多

咨询——敞开讨论问题的大门

确保薪酬和奖金被认为是公平的

使欺诈成为不受欢迎的行为

的行为准则

聘用合同中的相关条款

3.如何侦测欺诈及贿赂

注意警告信号

唯一的供应商

支付给供应商的异常高的价格

长期优秀的应收账款

定期盘点存货并分析差异

一些员工生活方式的明显改变

从您的IT系统中获取一些数据

基础数据的修正报告

已删除事务的报告

信用票据报告

关于用户登录的报告

4. 如果你发现了什么怎么办?

深入调查可能找不到确凿的证据。而要想合法有效地做到这一点，过程可能会相当沉重(公证证据、为保持文件不变而对电脑进行成像、让电脑查看基于网络的QQ/微信账户的一些信息，等等)。

还有其他减少欺诈的方法，比如在不同职能部门轮流工作。